Interioridades
- 20 empresas que iban desde inmobiliarias hasta restaurantes eran utilizadas por la red.
- 3 países eran utilizados por esta organización criminal, entre ellos Panamá.
El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra los presuntos miembros de una red de lavado de dinero vinculada al narcotraficante colombiano-libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly, en la que se incluyen ocho personas y veinte empresas en Colombia, Panamá y México.
Entre los socios de Fadlallah Cheaitelly, quien, según las autoridades estadounidenses, encabezaba una red de narcotráfico desde Panamá, están el abogado panameño Jorge Plata McNulty, su padre, Ignacio Plata Rivera, y varios socios que facilitaban el blanqueo de dinero a través de empresas fachadas.
La acción de hoy subraya el rol fundamental que algunos abogados de Panamá y ciudadanos residentes juegan a la hora de ayudar a organizaciones de narcotraficantes a establecer empresas pantalla que permiten el flujo y lavado de dinero de procedencia ilegal, afirmó Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, en una nota de prensa.
Fadlallah Cheaitelly fue arrestado en Costa Rica en 2011 por su significativo papel en el tráfico de droga y luego fue extraditado a EE.UU. en 2012.
También han sido incluidos en la lista negra de traficantes internacionales Ali Hassan (Alex) Cheaitelly Saheli y Marylu Omeara Navarro de Cheaitelly, ambos parientes de Fadlallah Cheaitelly, y supervisores de las operaciones de varias entidades para la red de blanqueo de capitales en Panamá.
Las 20 empresas que utilizaba esta organización tienen sus sedes en Panamá, México y Colombia, incluida la Zona Libre de Colón, y abarcan desde empresas de exportación e importación hasta restaurantes, inmobiliarias y empresas sin ánimo de lucro.
