El detenido por narcotráfico, Pablo Rayo Montaño y 13 de sus supuestos cercanos colaboradores, entre ellos dos panameños, figuran en el "indictment" 06-20139 CR que levantó un Gran Jurado de la Corte del Sur de Florida, Estados Unidos, por lavado de dinero proveniente de "actividades ilegales".
Los panameños son Yovanni Jaramillo Tovar, administrador del exclusivo almacén Nautipesca, la principal fachada comercial de Rayo Montaño en Panamá, y el empresario Mario Leone Kam, dignatario de esta empresa.
La Constitución Nacional, en su artículo 24, señala que "el Estado no podrá extraditar a sus nacionales.."; sin embargo, Panamá América conoció que ambos podrían declarar en Estados Unidos, a través de un "pedido de entrega simple y condicionado", que establece la legislación panameña, y que consiste en que éstos comparezcan ante el Gran Jurado, sin salir de la jurisdicción penal de este país.
Los cargos están basados en el Título 18, Sección 1956, del Código de EE.UU. Las autoridades norteamericanas manejan dos tipos de acusaciones para estos casos: la abierta, que es de conocimiento público y la cerrada, cuyo contenido sólo conocen los tribunales.
Panamá América supo que el indictment cerrado incluye, por el momento, a 42 personas de diferentes nacionalidades (entre ellos varios panameños), de los cuales 28 ya fueron detenidos.
La abarcadora acusación sostiene que los investigados, "voluntaria" y "plenamente conscientes", condujeron transacciones financieras con ingresos provenientes de actividades ilegales que afectaron el comercio interestatal de EE. UU. y el internacional.
Agrega que éstos se asociaron para encubrir o disimular la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de negocios ilícitos.
Se les acusa también de transportar, transferir, comprar o vender instrumentos monetarios y fondos de un lugar de EE.UU. hacia y a través de otros países.
Rayo Montaño y sus colaboradores pueden ser condenados a una pena de hasta 20 años de prisión.
Informes de la DEA norteamericana indican que esta organización usaba métodos "sofisticados" en cada de una las fases de producción y distribución de la droga, así como en el lavado de las ganancias. Añaden que la red tenía una flota marina (que incluía submarinos) tan bien organizada, que podía compararse con la de "una pequeña nación".
La DEA la calificaba como una "moderna organización del siglo XXI", con administradores "versados" en tecnología de la información que usaban métodos "altamente sofisticados" para coordinar el movimiento de drogas hacia Norteamérica y sus ganancias a Suramérica.
La organización era tan enredada que la propia DEA reconoció que si no fuera por el estilo de vida "exagerado" que llevaba Rayo Montaño, hubiera sido mucho más difícil desmembrarla.
Rayo Montaño es el capo número 42 que es detenido desde que el Departamento de Justicia lanzó en el año 2002 su punta de lanza en la lucha antidrogas en el mundo, denominada Organización Consolidada Blanco Prioritario (CPOT), que identificó y describió a los narcotraficantes más peligrosos del mundo.
En bancos de Estados Unidos se han ubicado cuentas bancarias a nombre de Eyder Bejarano por $312 mil; Ramón Matamba, $15 mil; Carlos Micolta, $304 mil; Víctor Hugo Serna Rayo, $400 mil y $75 mil; al igual que a Sandra Orozco Gil (madre de tres hijos de Rayo Montaño) por $350 mil, que suman $1 millón 506 mil.
Mientras que en Panamá se mantienen aprehendidas 94 cuentas en 14 bancos por un monto de B/.729 mil 585 con 93 y 60 sociedades anónimas.
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