El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en uno de los informes emitidos recientemente, reconoció que el gobierno de Panamá es un buen aliado en la lucha internacional contra el narcotráfico.
Panamá fue uno de los 22 países que recibió "certificación" de que colabora satisfactoriamente en la guerra contra las drogas, según se desprende del informe anual sobre estrategias para el control de narcotráfico (INCSR, sus siglas en inglés).
Este documento también reconoce que el rol de Panamá como punto importante para el tránsito de drogas se debe en parte a su posición geográfica y apertura comercial.
En cuanto al lavado de dinero, el informe indica que Panamá es vulnerable a estos crímenes "por su status como centro financiero importante, la presencia de la Zona Libre en Colón, una economía dolarizada, y su proximidad a países productores de narcóticos".
Estos temas, entre otros, damos a conocer a través del informe que emitido el Departamento de Estado de EU, y que hoy reproducimos en estas páginas.
I. Resumen.- El papel que juega Panamá como punto importante en el tránsito de drogas ilícitas con destino a Norteamérica y otros mercados globales es maximizado por su proximidad a los principales países productores de droga, su localización en las más importantes rutas de transporte, su apertura al comercio, y sus débiles controles en las fronteras y en las costas. Además, por su economía basada en el dólar, su Zona Libre de Colón, y por un sector bancario grande, bien establecido y hasta hace poco muy pobremente controlado, hacen que Panamá sea muy atractivo para lavar dinero.
Las agencias encargadas de mantener el orden en Panamá han mantenido excelentes relaciones con sus colegas estadounidenses. Con apoyo del gobierno de Estados Unidos (EU) en 1998 el Gobierno de Panamá (GOP) hizo progresos significativos en su servicio de guardacosta (SNM) y su servicio aéreo (SAN), lo que les ha permitido establecerse como socios efectivos en los esfuerzos internacionales por interceptar cargamentos ilícitos de droga.
Los datos preliminares indican que en 1998 Panamá capturó cantidades casi récord de droga. El GOP ha establecido mecanismos contra el lavado de dinero, pero su capacidad para identificar, investigar y juzgar a los culpables se ha visto debilitada porque no existe el aparato legal adecuado para este fin.
Las conversaciones para lograr un acuerdo marítimo adecuado se hallan paralizadas y las negociaciones para establecer un Centro Multinacional Antidroga fracasaron en septiembre de 1998. Panamá es miembro de la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra Drogas y tiene su propio plan de 5 años contra las drogas que pone énfasis en la prevención, tratamiento y cumplimiento con las leyes.
A fines de 1990, el GOP presentó una ley a la Asamblea para transferir el control de la Policía Técnica Judicial (PTJ) del Procurador General a la Corte Suprema. Esta propuesta fue criticada fuertemente por la prensa y la unión de abogados. Debido a la susceptibilidad que ha demostrado el sistema jurídico a ser manipulado políticamente y a las amenazas, la PTJ podría sufrir en su capacidad de combatir las drogas, o cooperar con EU en este esfuerzo.
II. Status del país.- Si bien Panamá se ha convertido en consumidor de drogas ilícitas, no es un productor significativo de ellas ni de químicos para producirlas.
No existen cálculos verificables sobre la cantidad total de dinero lavado vía bancos, otras instituciones financieras, bienes raíces o la Zona Libre.
III. Acciones del País Contra las Drogas en 1998, iniciativas políticas.- El GOP inició una importante reforma bancaria para que Panamá cumpla con los estándares del Acuerdo de Basilea. La reforma reemplaza a la Comisión Bancaria Nacional con un Superindentende de Bancos. El superintendente ha comenzado a organizar su oficina, nombrando y entrenando personal, y redactando los reglamentos necesarios, así como también enviando un fuerte recorderis a los bancos en lo que respecta a sus responsabilidades bajo las leyes panameñas en cuanto a lavado de dinero.
Logros.- Panamá ha continuado poniendo en efecto su propio plan nacional antidrogas: "La Estrategia Nacional Antidrogas (1996-2001)". Esta estrategia, dirigida por el Procurador General, coordina el trabajo del GOP con el de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y pone énfasis en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reemplazo, control del suministro e interdicción.
En agosto, Panamá fue la sede del "Segundo Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero" organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno y la Asociación Bancaria Panameña. Asistieron funcionarios y expertos de América Latina, EU y Europa.
Esfuerzos para Controlar el Narcotráfico.- Las agencias del GOP capturaron 11.771 toneladas métricas de cocaína, 16.53 toneladas métricas de marihuana y 22 kilos de heroína en 1998. La PTJ capturó 75 por ciento del total; la Policía Nacional, Aduanas y el SMN confiscaron el resto. La cantidad de cocaína incautada sobrepasó la cantidad récord del año anterior. La cantidad de heroína no fue tan grande como la que se obtuvo en 1997; se capturó cinco veces más crack que el año anterior. La marihuana en 1998 fue mayor que en 1997.
Hasta octubre del 98, 1532 personas fueron arrestadas en relación con drogas (675 por posesión, 857 por vender). No se hicieron arrestos importantes, pero en 1998 hubo un ejemplo dramático de la cooperación US-Panamá cuando este último país expulsó a un traficante marítimo importante, José Castrillón Henao, que estaba en la cárcel desde 1996. El GOP y EU también trabajaron unidos en un esfuerzo exitoso por desarticular a una importante organización internacional de tráfico y lavado, con base en Centroamérica.
Hay informes sobre laboratorios de droga y plantaciones a pequeña escala en áreas remotas del Darién cerca de la frontera con Colombia, administradas por paramilitares tal vez colombianos o guerrilleros de las FARC.
El Centro Conjunto de Coordinación de Información de Panamá (CCIP) continuó su efectiva cooperación con agencias del GOP y de EU, tales como el Centro de Inteligencia de El Paso.
Han tenido lugar cambios notables en la dirigencia de las agencias dedicadas a controlar la droga. El Director de CCIP fue cambiado, al igual que el Asesor de Seguridad Nacional. El GOP reemplazó a los principales dirigentes del SAN, cuando una investigación reveló que los procedimientos de mantenimiento eran deficientes, después de un accidente fatal de un helicóptero suministrado por la INL. La moral y la efectividad de la SAN mejoraron notablemente y el servicio juega un papel cada vez más importante en la lucha antidroga después de dicho cambio. Un nuevo ministro de Gobierno y Justicia que está notablemente interesado en la reforma de las cárceles tomó posesión después de la renuncia del anterior en noviembre.
Hay una fuerte presión hacia el GOP para que adopte reformas económicas importantes y necesarias, mantenga políticas fiscales responsables y responda a muchas necesidades sociales de urgencia. Como resultado de esto, el GOP permanece dependiente de otros países en cuanto a recursos para la lucha antidroga. Esta situación limita la capacidad del GOP para participar como socios igualitarios con sus colegas extranjeros. El Servicio Marítimo Nacional (SMN) y el SAN, por ejemplo, sufrieron por falta de combustible y otros insumos básicos y tuvieron dificultades en conseguir personal capacitado. En 1998, sin embargo, con apoyo de EU, el SMN obtuvo nuevas naves y espacio de oficina y facilidades del embarcadero en la costa del Pacífico. EU y el GOP están cooperando para establecer una base en el Atlántico para el SMN.
El traslado de la PTJ al poder judicial podría complicar las buenas relaciones tradicionales entre el gobierno de EU y las agencias antidrogas de Panamá. Si bien el tiempo lo dirá, la posición desprotegida del poder judicial lo hace, y ahora la PTJ, susceptible de amenazas y manipulación de parte de criminales y políticos.
La ley 13 de 1994 estableció penas por fabricación y tráfico de químicos precursores, pero Panamá no tiene una ley adecuada para el control de químicos y carece de una infraestructura para la reglamentación de los mismos.
Panamá comenzó a desarrollar un programa nacional de control de químicos en 1998 con la cooperación entre la PTJ, Aduanas, el Ministerio de Salud y la Zona Libre de Colón.
La PTJ es la principal agencia que lleva a cabo las investigaciones, emite y revoca permisos para manejo de químicos y seguimiento de embarques de químicos. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer para desarrollar leyes adecuadas, definir los roles que van a desempeñar las diferentes agencias gubernamentales y controlar los embarques de químicos precursores sin obstaculizar el tráfico legítimo en la Zona Libre de Colón.
Corrupción.- No se reportaron casos de funcionarios involucrados en corrupción relacionados con narcotráfico durante 1998.
El GOP trata de impedir la producción y distribución de drogas narcóticas o psicotrópicas y otras sustancias prohibidas, así como el lavado del dinero procedente del tráfico ilegal de drogas. La manera de manejar los casos de lavado de dinero es muy diferente entre EU y Panamá. Los funcionarios panameños han intentado advertir a las compañías y ciudadanos panameños que inocentemente pudieran verse involucrados en transacciones que pudieran ser de lavado de dinero, por otra parte EU pone énfasis en llevar a la justicia a los involucrados en este tipo de transacciones.
Acuerdos y Tratados.- Panamá firmó la Convención de Drogas de la ONU de 1988, la Convención sobre Drogas Narcóticos de 1961 y su Protocolo de 1972, y la Convención de 1971 sobre sustancias Psicotrópicas.
El GOP ratificó el Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) con los EU en 1991, que entró en vigencia en 1995. El GOP participa en CICAD, Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) y el Bassel Committee Offshore Group of Bank Supervisors (OGBS). Además, Panamá tienen acuerdos bilaterales sobre narcotráfico con el Reino Unido, Colombia, México, Cuba y Perú, tiene TALM con el Reino Unido, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en formar parte del Grupo Egmont en 1997, una alianza de 30 países que poseen unidades centralizadas de análisis financiero para combatir el lavado de dinero.
Como se ha dicho, las leyes de Panamá deberán ser revisadas para permitir que la UAF comparta información con el fin de desarrollar casos en contra de los lavadores.
En 1998, el gobierno de los Estados Unidos firmó acuerdos para dar entrenamiento al SAN en técnicas antidrogas. Sin embargo, después de que la investigación de un accidente fatal de un helicóptero suministrado por INL reveló que SAN no estaba dando mantenimiento adecuado, ambos gobiernos de Estados Unidos y Panamá cancelaron un acuerdo mediante el cual INL prestaba 6 helicópteros a SAN. EU se llevó los restantes 5 helicópteros.
EU patrocinó entrenamiento en técnicas antidrogas y en idiomas para los miembros de Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como también seminarios sobre abuso de drogas por el Ministerio de Educación, entre otros.
Los gobiernos de Panamá y EU anunciaron en septiembre el fracaso de las negociaciones para establecer un Centro Multinacional Antidrogas. Ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre los parámetros del centro, que habría involucrado una presencia limitada de personal militar de EU para operaciones antidrogas, ayuda en desastres, y misiones humanitarias más allá del 1 de diciembre de 1999.
Las negociaciones para un Acuerdo Comprensivo Marítimo Antidrogas terminaron en 1997 entre los dos países. Para finales del 98, GOP todavía no ha firmado el acuerdo.
Cultivo y Producción.- Informaciones preliminares recibidas en los últimos meses del 98 indican que el cultivo de coca en Darién puede haberse reiniciado.
Una campaña conjunta de erradicación en 1996 eliminó cerca de 125 hectáreas de plantaciones ilegales en Darién. En septiembre de 1998 el SAN erradicó 6.6 hectáreas de marihuana en las islas de San Miguel y Pedro González.
Flujo y Tránsito de la Droga.- Panamá es un lugar importante para la distribución de la coca sudamericana.
Los cargamentos pasan a través de aguas panameñas en botes pesqueros o lanchas rápidas y continúan hacia otros países centroamericanos o bien son desembarcadas en Panamá.
Los cargamentos que son dejados en Panamá son reempacados y movidos hacia el norte por la Carretera Panamericana o bien son enviados en contenedores por vía marítima.
La cocaína y heroína también son enviadas a EU y Europa por medio de correos que transitan por Panamá por vía aérea, en especial a España, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido.
Cargamentos de coca de más de 100 kilos transitan por Panamá con destino a Norteamérica o Europa. Como se reportó en años pasados, sin embargo, cerca del 20 por ciento de las capturas eran drogas destinadas al consumo doméstico.
Los traficantes de coca muchas veces pagan a los empleados panameños con droga. Mucha de esa coca es convertida en bazuco para venderla a los indios Kuna y a los jóvenes de las ciudades. Los dirigentes cuna han mostrado su preocupación por el impacto del tráfico en su sociedad.
La heroína de origen colombiano continúa apareciendo en cantidades significativas durante 1998, indicando que las organizaciones sudamericanas de droga aún llevan en mente meterse en el lucrativo negocio de la heroína.
Programas Domésticos (Reducción de la Demanda).- El uso de la cocaína es lo más preocupante. Estudios locales revelan que Panamá es uno de los consumidores más grandes de esta droga en Centroamérica.
El Ministerio de Educación está tratando de promover la reducción de la demanda mediante un plan de cinco años (1994-1999) que incluye entrenamiento para maestros, programas de información, entrenamiento contra el abuso de drogas para los jóvenes, programas escolares, un programa contra el cigarrillo, y apoyo para el Centro Nacional de Información sobre Drogas (CENAID).
Estos esfuerzos reciben el apoyo de los programas de entrenamiento y rehabilitación del Ministerio de Salud y los de la Iglesia Católica, Organizaciones No Gubernamentales, la Cruz Blanca, la Universidad de Panamá, la Coalición Panameña por una Comunidad Libre de Drogas y la "Pride Foundation".
El Despacho de la Primera Dama de Panamá ha desempeñado un papel muy atractivo en enseñar a los jóvenes acerca de la droga.
IV- Iniciativas y Programa de Estados Unidos.- EU suministra equipo, entrenamiento e información, para aumentar la eficiencia de la institución antidrogas de GOP.
El gobierno de EU trata de fortalecer el sistema judicial panameño, aconsejando que se dicten leyes y reglamentos más críticos en la legislación del sistema de justicia.
Cooperación Bilateral.- Aparentemente Panamá está políticamente comprometida a mejorar su actividad antidrogas por medio de la continuación de la cooperación en EU en los casos más sonados de tráfico de las mismas. Otro ejemplo de excelente cooperación es la manera raída en que se aprobaron las leyes para permitir la expulsión de un extranjero que fue transferido a EU para ser juzgado por tráfico y lavado. Sin embargo, no sean tan efectivos en la supresión del lavado.
El GOP coopera cuando EU solicita que no registre algún barco del cual se sospecha está traficando.
En 1998 EU y Panamá llevaron a cabo operaciones conjuntas en mar y tierra en la costa caribeña de Panamá. El operativo involucra a los guardacostas de EU, la Armada de EU, el Ejercito de EU, la DEA, SMAN, SAN y PNP.
El servicio de Inmigración de EU y la Aduana de ese país junto con sus colegas panameños y la policía nacional también ejecutaron una significativa operación en el límite con Costa Rica contra el narcotráfico.
Los gobiernos de ambos países tienen numerosos programas conjuntos contra el narcotráfico. Durante 1998, los guardacostas de EU continuaron trabajando en estrecha relación con el SMN, ayudando a convertirlo en una fuerza marítima efectiva. Durante el año, se lograron muchas capturas y arrestos.
El gobierno de EU suministró entrenamiento, equipo y otros tipos de apoyo a la PTJ, la CCIP, la Oficina del Fiscal Antidrogas, la Comisión Bancaria Nacional, el Superintendente de Bancos, Aduanas, Inmigración, UAF, UIF y CONADEC.
Se dejó de dar apoyo a la unidad canina porque hubo reportes de que no era muy efectiva. El nuevo administrador ha mostrado interés en mejorar la unidad para aumentar su efectividad.
EU continuó ayudando con fondos para producir literatura, seminarios, talleres y conferencias por los Ministerios de Salud y Educación, la Asociación Médica Nacional, el Hospital Psiquiátrico y CONAPRED. También suministro fondos para que funcionarios del gobierno pudieran asistir a dichas actividades.
En junio de 1998 se llevó a cabo un Curso Antidrogas en Volcán, Chiriquí con fondos del Departamento de Estado de EU. Asistieron 15 panameños de Aduanas, PTJ, Inmigración y fiscales de drogas.
Aduanas atribuye muchos éxitos a los resultados de este curso. Además, Aduana estadounidense dictó seis seminarios en la ciudad de Panamá. Diciseis funcionarios panameños asistieron a tres cursos en la Academia Internacional para Leyes Aplicables (ILEA) en Panamá y Costa Rica en 1998. Seis funcionarios panameños participaron en un Seminario de la OEA sobre Seguridad de Puertos en septiembre de 1998.
El camino a seguir.- Una reforma fundamental del sistema judicial continúa siendo una necesidad urgente para asegurar que haya eficiente y justo trato para los acusados de drogas y otros crímenes, y así liberar a los tribunales de manipulación y tráfico de influencias.
La PTJ va a tener que ser vigilada cuidadosamente. Una meta importante de EU es la conclusión del tratado sobre Antidrogas Marítimas que se aprobó en 1997. Debemos apoyar al GOP para que incluya suficientes fondos en su presupuesto, para que las agencias antidrogas puedan hacer bien su trabajo.
