Congreso. Ayer concluyó en la ciudad de Panamá el XIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, con importantes pero también alarmantes conclusiones. Diversificación. El crimen organizado ha diversificado los métodos que usa para introducir en las economías los dineros mal habidos provenientes de actividades ilícitas. Los recursos de que disponen los Estados para combatir ese flagelo son siempre escasos.
Prevención. El mejor antídoto es la información sobre las actividades de los clientes de bancos, sin embargo, los casinos, las inmobiliarias, las cooperativas, las aseguradoras y las pirámides, presentan frágiles y franqueables barreras contra el lavado.
