El embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá, John Feeley, justificó ayer la inclusión de las empresas del Grupo Waked en la Lista Clinton.
En un comunicado leído a los medios de comunicación, Feeley indicó que las designaciones se basan en investigaciones extensas, que han tomado más de una década y donde EE.UU. hizo una revisión exhaustiva de la información proveniente de más de siete dependencias del gobierno americano.
Destaca que "comprobamos nuestros datos. Comprobamos las evidencias. Confirmamos que la organización Waked estaba involucrada en el lavado de dinero en varios países".
Agrega que por años Nidal Waked, Abdul Waked y sus "cómplices" abusaron del sistema financiero de EE.UU. y Panamá.
Además, indica que lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico. "Estos dineros provenían de maletas llenas de efectivo, falsificación de facturas y otros métodos del lavado de dinero a favor de múltiples organizaciones internacionales de narcotráfico que están entre las más inescrupulosas y sofisticadas del mundo", relata el comunicado.
Feeley señaló que por todo lo expuesto, EE.UU. los ha designado en la Lista Clinton. Además, vía judicial, este país, ha acusado a Nidal Waked como uno de los narcotraficantes y lavadores más importantes del mundo.
Licencia
El embajador anunció que se extendió una licencia para asegurar que los periódico La Estrella de Panamá y El Siglo puedan operar. Aclara que esta decisión se tomó por respeto a la integridad periodística y por el compromiso con la protección a la libertad de expresión.
Agregó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, las cuales están incluidas en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).
Esta licencia permitirá que estas entidades operen hasta el 14 de junio de 2016.
"Una licencia significa que los ciudadanos americanos puedan continuar realizando negocios normales con la entidad designada", aseguró.
Wisa
Por su parte, el Grupo Wisa reiteró ayer su disposición de cooperar con las autoridades para aclarar la confusión que ha surgido a partir de las investigaciones del Departamento del Tesoro.
Wisa mostró su preocupación por los miles de empleados que por muchos años han trabajado en sus empresas y espera que el gobierno cuide de ellos.
Mientras, el Gobierno indicó que las nuevas licencias concedidas por EE.UU. a los Waked permitirá que busquen alternativas que salvaguarden los puestos de trabajo.
Datos
Abdul Waked: El empresario Abdul Waked en declaraciones a medios de comunicación se ha desligado del escándalo de lavado de dinero, asegura que no tiene negocios con Nidal Waked.
Lista Clinton: Las autoridades de EE.UU. inscribieron a 9 ejecutivos y 68 compañías en la Lista Clinton, al relacionarlos con la red denominada Waked Money Laundering Organization.
Restricciones: Las restricciones incluyeron a Grupo Wisa, Vida Panamá (Zona Libre), comercios en el Soho Mall, Millennium Plaza, las tiendas Hometeck y Félix B. Maduro, Importadora Maduro, empresas y proyectos inmobiliarios y bienes raíces, y el Balboa Bank, donde Nidal Waked es tesorero.
