UNA SERIE de careos entre los supuestos colaboradores de José Nelson Urrego Cárdenas será realizada por la Fiscalía de Drogas esta semana, con el fin de determinar el sistema que la organización usaba para el blanqueo de capitales.
Los careos serán realizados tras el surgimiento de algunas contradicciones en cuanto a los depósitos bancarios efectuados a través de la empresa Cuatro Ases de Colón, lnvercom Panamá S.A. y Pearl of Pacific S.A.
La fiscalía detectó cheques girados por Invercom por más de B/.1.2 millones que no han podido ser justificados.
La empresa Cuatro Ases de Colón está ligada con el empresario Rafael Jiménez, a quien la fiscalía le formuló cargos por blanqueo de capitales.
También se investiga una transacción de B/.150 mil hecha como el pago por la compra de una mercancía al empresario Enrique Vallejo.
Se investiga la existencia de otras cuentas bancarias y empresas de Urrego en Costa Rica y Venezuela.
Desde 1998 las autoridades de Colombia y de Costa Rica alertaron sobre las actividades de Urrego.
Urrego ha sido calificado como un experto en comunicaciones y uso sofisticados equipos para evitar interferencias en sus comunicaciones.
Esta semana realizarn careos en caso Urrego
La investigación contra el extranjero inició hace 10 meses por informes procedentes de Colombia.
