Estados Unidos calificó ayer de "alentadoras" las medidas tomadas por Panamá contra el lavado de dinero y dijo que hoy miércoles enviará una delegación a ese país para analizar cómo aplicarlas.
Richard Boucher, vocero del departamento de Estado, dijo que las medidas panameñas son un "alentador avance hacia las normas internacionales de cooperación en materia de lavado de dinero (...) pero su amplia y efectiva aplicación son claves para que tengan éxito".
Añadió que una delegación de funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia y de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos viajará hoy miércoles a Panamá para mantener dos días de "conversaciones técnicas".
"El propósito de esas discusiones es el de entender mejor las recientes reformas panameñas contra el lavado de dinero y aconsejar sobre su implementación", dijo Boucher.
El Congreso panameño aprobó en octubre pasado un paquete de leyes que ampliaron la tipificación del delito de lavado de dinero e hicieron más severas las penas relacionadas a ese delito.
Anteriormente el delito de lavado de dinero sólo era considerado como tal cuando tenía que ver con narcotráfico ahora se extiende a otras actividades como el tráfico de armas, secuestro, extorsión, estafa y robo de vehículos.
La nueva legislación también permite que la llamada Unida de Análisis de Financiero (UAF), una entidad que tiene la potestad de abrir investigación en casos sospechosos de lavado de dinero, intercambie información con entidades similares en otros países.
Panamá emprendió reformas a sus leyes financieras con la esperanza de que fuera sacada de una lista de 15 países poco colaboradores en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. La denominada lista "negra" la confeccionan el llamado Grupo de Acción Financiera Internacional, que lo integran las naciones más desarrolladas, entre ellas, Estados Unidos.
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