El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, calificó como injustas y estigmatizantes las calificaciones de organismos internacionales sobre la falta de cooperación de Panamá para combatir el lavado de dinero y aseguró que estas evaluaciones sobre el país han sido realizadas sin ningún tipo de indicador técnico.
Sossa aseguró que la inclusión de Panamá en el grupo de países no cooperadores por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) evidencia que no se han tomado los esfuerzos y acciones concretas desarrolladas en este campo.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que la acción del GAFI es estigmatizante, ya que no toma en cuenta las políticas y legislaciones adoptadas por Panamá para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico.
A su juicio, el GAFI ha ignorado la creación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) durante la Segunda Cumbre de las Américas, con el propósito de evaluar, de una manera técnica y no sancionatoria, la realidad de los países de la organización.
Explicó que los estados miembros de la OEA se comprometieron a respaldar la exitosa realización y culminación del primer proceso de evaluación, que será dado a conocer a fines del presente año y que el proceso de verificación se encuentra en plena ejecución.
Reveló que en la actualidad se encuentran vigentes más de 40 decretos, leyes, tratados y acuerdos interbancarios, que tratan el tema del lavado de dinero, que incluye una Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Lavado de Dinero.
En un cuadro distribuido por la Procuraduría General de la nación se estableció que en operaciones antidrogas desarrolladas por esa agencia en colaboración con organismos internacionales se detectaron operaciones de lavado de dinero por el orden de los B/.112 millones.
Dentro de estas operaciones se logró imputar a 71 personas, de las cuales cuatro han sido condenadas y 67 aún se encuentran con procesos dentro del Organo Judicial, en las que la Fiscalía de Drogas ha solicitado su condena.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
