El fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, dijo que existen suficientes indicios para abrir causa criminal dentro de las investigaciones realizadas por el supuesto delito de lavado de dinero en donde se vincula al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán y su colaborador Byron Jerez.
Miranda indicó que la responsabilidad de ambos ex funcionarios del gobierno nicaragüense deberá debatirse en los tribunales, ya que los dineros depositados aquí proceden de actividades ilícitas que acarrean sanciones de carácter penal.
Alegó que a través del centro bancario se manejaron unos B/.30 millones pertenecientes al Estado nicaragüense, pero que aquí sólo existen B/.7 millones cautelados y que corresponderá a los tribunales determinar si estos fondos aquí serán devueltos a Nicaragua.
El funcionario de investigación dijo que a Panamá llegó dinero de los Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica y que los fondos se manejaron a través de 25 cuentas en la actualidad bajo investigación, ya que se presume provienen de actividades delictivas.
También señaló que los tribunales panameños deberán determinar si los dineros cautelados aquí serán devueltos a Nicaragua, pero que ello se decidirá luego del proceso judicial correspondiente, aunque explicó que la legislación vigente señala que éstos deben ser entregados al sistema de jubilados de la Caja de Seguro Social.
No obstante, el funcionario indicó que este es un caso muy particular por las circunstancias en que se produce el desvío de fondos públicos del Estado nicaragüense hacia cuentas en el Centro Bancario Panameño.
Dijo que a la fecha se ha recabado una gran cantidad de información financiera enviada a las autoridades nicaragüenses que mantienen investigaciones penales abiertas en ese país y que aquí también se deberá debatir en los tribunales los delitos perpetrados.
A la vez se detalló se ha solicitado información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras haberse establecido que fuertes sumas de dinero salieron de bancos panameños hacia ese país en donde se han adquirido una serie de propiedades.
El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, deberá explicar el desarrollo de las investigaciones sobre el supuesto desvío de fondos estatales hacia Panamá que involucran al ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán.
De acuerdo con la presidenta Mireya Moscoso, es competencia absoluta del procurador de la Nación informar sobre los avances de la investigación, siempre y cuando no exista ningún impedimento legal.
A través de una breve misiva la gobernante informa al ex presidente que conversó con el jefe del Ministerio Público donde le solicita le mantenga informado del avance de las investigaciones, porque son competencia de ese poder del Estado y no del Ejecutivo.
El ex mandatario Alemán pidió a la presidenta Moscoso aclarar el presunto origen fraudulento de B/.30 millones "congelados" en cuentas bancarias que tenía en Panamá, y le solicitó devolver ese dinero a las autoridades de Nicaragua.
Alemán calificó de "infundadas" las acusaciones del presidente Enrique Bolaños sobre la existencia de cuentas privadas en Panamá con fondos millonarios malversados al Tesoro nicaragüense.
Según el segundo vicepresidente de la República, Dominador Kaiser Bazán, en Panamá han circulado más de B/.50 millones en cuentas bancarias a nombre de Alemán, de los cuales B/.30 millones fueron "congelados".
