La fiscal encargada contra el Crimen Organizado, Tania Sterling, sustentó la apelación contra el sobreseimiento provisional que dictó el Juzgado Decimosegundo Penal a favor de Jean Figali y Mario Virzi.
Se conoció que en la sustantación, que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, la fiscal Sterling destacó que los delitos de blanqueo de capitales y contra la fe pública estaban debidamente acreditados.
Además, reiteró la vinculación de ambos empresarios a estos delitos, basado en el informe que realizó la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Según la sentencia que dictó la juez decimosegunda penal, Marlene Morais, el informe que confeccionó la UAF solo se trataba de alertas y sospechas de la posible comisión de un delito, pero estas debían ser validadas por peritos del Instituto de Medicina Legal (IMEL), lo cual no se realizó.
Y es que los peritos José Vergeli y Fabio Duarte, del IMEL, señalaron dentro del expediente que necesitaban una serie de documentos, como estados de cuentas bancarias e información del Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer un análisis contable del informe de la UAF.
En el fallo, la juez Morais reiteró que los peritos determinaron en sus auditorías que el documento de la UAF tenía una serie de inconsistencias y aseveraciones equivocadas y, que con los documentos que requerían a las diferentes instituciones, se podía esclarecer la investigación.
Además del delito de blanqueo de capitales, el empresario Figali fue absuelto provisionalmente del delito contra la fe pública, específicamente, por la falsificación de su pasaporte.
