La Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada remitirá oficios al Banco General, Banvivienda y HSBC para que envíen información sobre las cuentas que son objeto de investigación, dentro del proceso que se le sigue al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
El objetivo es ampliar la información sobre los movimientos bancarios.
No hubo bandera roja.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) no aplicó sanciones a las entidades bancarias donde reposan las cuentas de sociedades relacionadas con el ex presidente Pérez Balladares, porque ninguna levantó “bandera roja” ni detectó movimiento sospechoso como establece la Ley 42.
Así se desprende de las declaraciones de Ema Reyes, directora de la UAF, en su comparecencia ante la Fiscalía Especial.
Presentan recurso.
Un incidente de controversia será presentado hoy por la defensa del ex presidente contra la Fiscalía Especial y exigirá que se cumpla con el término de las sumarias que concluye el 28 de diciembre.
El fiscal de la causa aclaró que cualquier querella o denuncia en su contra debe ser presentada ante el Ministerio Público y la misma será conocida por la Sala Segunda de lo Penal.
