La defensa del detenido colombiano José Nelson Urrego pidió que el origen de los fondos de su cliente sean investigados en Colombia y Estados Unidos.
Indicó que la cuenta que abrió con una transacción de B/. 27 mil fue realizada por el mismo banco que admitió el dinero.
Los fondos que mantenía Urrego venían desde Colombia y Estados Unidos, por lo que el abogado Víctor Almengor sostiene que las transacciones tienen que ser investigadas en estos países, para determinar si el origen es lícito o ilícito.
A su juicio, hubo una irregularidad de parte de los bancos locales y la Unidad de Análisis Financiero, ya que el formulario para declarar la apertura de la cuenta fue entregado al Banco Continental.
El informe preliminar económico del caso por blanqueo de capitales tiene 500 fojas.
La defensa solicitó que declare el jefe de la Unidad de Análisis Financiero, Amado Barahona. Mientras que la Fiscalía de Drogas negó la declaración del jefe de la Dea en Panamá, Joseph Evans.
