Datos
- Investigación
- En Honduras, el director de la empresa concesionaria de los aeropuertos en ese país anunció que se ha iniciado una investigación a cuatro funcionarios por considerarse sospechosos de permitir la salida de estas personas.
- Origen
- Por parte de la Policía de la nación centroamericana se ha iniciado una investigación para conocer el origen del dinero.
El Ministerio Público les formuló cargos por el delito de blanqueo de capitales a los tres ciudadanos hondureños que intentaron introducir al país de manera ilegal más de 7 millones de dólares la noche del pasado sábado, 11 de enero.
El fiscal primero especializado en delitos relacionados con drogas, Javier Caraballo, detalló que se ha ordenado la detención preventiva a los tres hondureños, todos hombres en edades de entre los 30 y 40 años, quienes además deberán rendir declaración indagatoria en las próximas horas para explicar la procedencia del dinero.
Caraballo indicó que, igualmente, se esperan los resultados de la prueba ‘Ion Scan’ al dinero incautado para establecer la existencia de rastros de droga que pudiera dar mayores elementos en este caso.
El fiscal destacó que las investigaciones preliminares hasta el momento revelan que el dinero es producto de las actividades ilícitas del narcotráfico y tenía como destino final, Panamá.
Mientras, el director general de la Policía Nacional, Julio Moltó, reconoció que se trata de una actividad ilícita que se venía cometiendo.
Destacó que se ha incrementado la inversión en tecnología relacionada al reconocimiento de personas por medio de huellas dactilares, lo que contribuyó al éxito del operativo.
Ambos funcionarios coincidieron en que el operativo se inició tras información de inteligencia que fue recibida, por lo que se montó la operación en el aeropuerto en espera de los ciudadanos que venían con el dinero. El efectivo se encontró escondido en ocho maletas que tenían doble fondo, en denominaciones de 100 dólares.
Moltó aseguró que se trata del decomiso de dinero más grande en Panamá en los últimos 15 años.
El dinero se mantiene decomisado y le toca al Ministerio Público comprobar en un tribunal que se trata de un caso de blanqueo de capitales para que los fondos pasen al Tesoro Nacional.
