El Consejo de Gabinete aprobó dos anteproyectos de ley que contienen sanciones contra los que participen en el lavado de dinero, en cumplimiento a un compromiso con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que Panamá sea sacada de la lista negra de países que no contribuyen con esta lucha.
Uno de los anteproyectos adiciona un capítulo al Código Penal, denominado "Blanqueo de Activos", en el cual se erige como delito el lavado de dinero de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, la estafa calificada y el tráfico de armas y personas, entre otros.
Sanciona con pena de prisión de cinco a doce años y con multas de 365 días de inhabilitación de funciones por igual término, a las personas que contribuyan, encubran, ayuden o reciban dinero u otros activos de esas actividades delictivas.
El otro anteproyecto establece "medidas especiales para la prevención del delito de blanqueo de activos", entre las cuales figuran, una serie de obligaciones a personas, empresas y organismos, como el suministro de declaraciones de transacciones con dinero en efectivo e instrumentos monetarios a la Unidad de Análisis Financiero por un monto superior a los B/.10 mil.
Por otra parte, aprobó un decreto que introduce modificaciones al decreto de gabinete No. 11 de 6 de abril de 2000, mediante el cual el Gobierno pretende desarrollar un programa de emisiones periódicas de valores del Estado denominadas Letras del Tesoro hasta por un monto de 150 millones de dólares.
Para aumentar la negociabilidad de estos títulos y reducir costos de financiamiento, el Gobierno gestiona el registro de las Letras del Tesoro en los sistemas de custodia internacional, con el fin de incrementar su demanda.
