El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pidió a Panamá una revisión del manejo financiero de las asociaciones sin fines de lucro y fundaciones para evitar el lavado de dinero, informó la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Manifestó que el GAFI ha señalado que hay que observar con cuidado a las asociaciones sin fines de lucro porque éstas reciben dineros y hay que saber cuál es su origen y qué destino tienen.
Para el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, es recomendable por la salud de todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que manejen fondos, un autoexamen y que se tenga el cuidado de por lo menos saber quién está donando. "No significa que porque su misión es muy altruista, no pudiera ser utilizada para infiltrar dinero sucio", sostuvo.
