La presidenta de la República, Mireya Moscoso, y el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Alemán, expresaron ayer su confianza de que Panamá pueda salir hoy de la lista negra del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), que lo mantiene como un "paraíso fiscal" para el lavado de dinero.
De acuerdo con la presidenta Moscoso, su gobierno tiene la esperanza de que entre hoy y mañana Panamá pueda salir de esta lista "porque ha traído consecuencias negativas para el país y su economía".
"Estamos confiados porque Panamá ha cambiado leyes, lo que ellos nos pidieron todo lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo porque nadie quiere el blanqueo de dinero en este país", recalcó.
En este sentido, el canciller José Miguel Alemán precisó que todos los indicios apuntan a que Panamá va a salir de la lista negra. "Es la primera vez que hablo de una forma tan optimista sobre el tema", dijo.
Aseguró que hoy se conocerá oficialmente si Panamá sale de la lista negra o no, y enfatizó que aunque el gobierno no conoce la decisión final del GAFI sobre nuestra exclusión de la lista, datos extraoficiales indican que sí saldremos", aseguró.
El gobierno de Panamá recientemente desarrolló una ofensiva diplomática con los representantes de las naciones más industrializadas (G-7), para dar a conocer los cambios dirigidos a prevenir el delito de lavado de dinero, información que fue bien recibida, sin embargo, no fue suficiente para evitar que el país fuera excluido de la lista negra.
La Asamblea Legislativa, por su parte, adicionó un título al Código Penal, conocido como disposiciones relativas al blanqueo de capitales, en el cual se establece que en adición al narcotráfico, el delito del lavado de dinero, se originan las actividades ilícitas como la estafa calificada, el tráfico de armas, el secuestro, el peculado, la corrupción de empleados públicos, robo y tráfico internacional de vehículos y los actos de terrorismo.
Igualmente se aprobó una reforma en el concepto del lavado de dinero, por el de blanqueo de activos, ya que no sólo se lava dinero, sino cheques, documentos financieros o instrumentos negociables.
La nueva ley incrementa los delitos y se tipificó el llamado de delito de estafa y se acordó que los fondos decomisados sean destinados al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados.
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