La Asamblea Legislativa iniciará a partir de hoy la discusión de los proyectos de ley que presentó el Organo Ejecutivo para ampliar las medidas legales para combatir el lavado de dinero, a exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aunque diversos legisladores se han mostrado en desacuerdo con el plazo establecido por el GAFI que exigió estas leyes para el 25 de septiembre, la intención de la Asamblea Legislativa es discutir ambas normas con "urgencia notoria" e incluso se ha planteado la posibilidad de que sea este fin de semana.
Miguel Bush, presidente de la Comisión de Drogas, instancia a la cual corresponderá discutir en primer debate el proyecto de ley que establece medidas especiales para la prevención del delito de blanqueo de activos, informó que empezarán a hacer desde hoy.
Hasta el momento, la Comisión de Drogas, no se ha instalado formalmente, pero según el legislador Bush, este es un acto protocolar y de ser necesario pueden empezar su trabajo sin haberlo cumplido.
Mientras que Rubén Arosemena, presidente de la Comisión de Gobierno, informó que de ser necesario empezarán mañana sábado a discutir el proyecto de ley que adiciona un nuevo capítulo denominado el Blanqueo de Activos al Título XII del Código Penal y modifica disposiciones del Código Penal y Código Judicial.
Este proyecto de ley amplia la lista de actividades que generan actividades ilícitas y provocan el lavado de dinero, entre las cuales se destacan el tráfico de amas, secuestro y trata de seres humanos.
Arosemena dijo que es posible que este proyecto sea aprobado antes del 25 de septiembre como planteó la GAFI, pero insistió en que se van a realizar las consultas del caso.
El legislador señaló que a partir de hoy empezarán a cursar invitación a los gremios empresariales, los abogados, representantes de los bancos y demás instituciones financieras que están interesadas o podrían verse afectadas por esta propuesta.
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