La Fiscalía de Drogas cauteló cuentas bancarias por la suma de B/.7 millones a la empresa Aero Continente S.A. por presunto lavado de dinero y se anunció el inicio de una investigación sobre un listado de personas y empresas vinculadas al blanqueo de capitales divulgado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Primera de Drogas autoridades peruanas, chilenas y la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA), congelaron las cuentas de Aero Continente S.A.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto tras la verificación de las cuentas de la empresa y de una ciudadana colombiana de apellido Zeballos.
La oficina que operaba aquí era una filial de la empresas principal, que también mantiene operaciones en Chile, Perú y Colombia.
Por otra parte, se informó que el Ministerio Público solicitará a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mayores detalles sobre la operación de una serie de empresas y personas vinculadas al narcotráfico.
También se informó que la empresa Farfalla Investment, ligada a actividades del narcotráfico, no aparece en el Registro Público.
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