La investigación adelantada a 64 empresas de la Zona Libre de Colón, presuntamente usadas para el blanqueo de capitales por parte mexicano Oscar de Jesús Quiñones no han arrojado mayores indicios sobre esta actividad.
De acuerdo con la investigación adelantada por al fiscalía segunda de drogas dentro de la operación Divino Niño, las empresas de esa zona franca fueron usadas para el depósito de dinero en efectivo del cartel de Sinaloa.
Las pesquisas, que involucran a los abogados Roberto Urriola y Faruk Bhana, se iniciaron por la fiscalía al recibir información de una red dedicada al lavado de dinero.
Sin embargo, la defensa de ambos investigados ha señalado que a la fecha no existen pruebas que los vinculen con esa actividad ilegal.
En su declaración tanto Urriola como Bhana aceptaron conocer a Quiñones, quien les había solicitado asesoría legal sobre un supuesto intento de cobro de coimas por parte de funcionarios de aduanas.
Se han realizado varias diligencias sobre el manejo de estos fondos.
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