El Consejo Nacional de Seguridad analiza informaciones sobre la actividad en territorio panameño de la denominada mafia rusa que habría utilizado cuentas bancarias para la legitimación de dineros provenientes de sus actividades ilícitas.
Una fuente del Consejo de Seguridad confirmó que esta situación se ha discutido en varias reuniones efectuadas entre los diferentes organismos de seguridad del Estado y agregó que estas informaciones se están corroborando con los informes obtenidos.
De acuerdo con la fuente, en un cruce de información con agencias de inteligencia de otros países se habría establecido el interés de la mafia rusa de establecer empresas fantasmas para operar aquí, entre las que se incluyen compañías dedicadas a las finanzas.
Trascendió que los informes recibidos incluyen la posible movilización, desde Europa, de fuertes sumas de dinero provenientes de actividades como el tráfico de armas, la trata de blancas y el narcotráfico, para ser legitimadas aquí mediante transacciones bancarias.
El año pasado la Fiscalía Octava de Circuito abrió una investigación sobre la participación de un grupo de ciudadanos rusos en una red internacional de trata de blancas, que llevaba jóvenes panameñas hacia Israel para ejercer la prostitución.
Sin embargo, tras la apertura de las sumarias la mayor parte de los implicados lograron salir del país y en la actualidad se encuentran prófugos de la justicia. La fiscalía ha solicitado a la Interpol la captura de los implicados.
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