La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga los movimientos migratorios realizados por algunos sujetos en las embajadas de Cuba, Colombia, Santo Domingo y Estados Unidos.
A través de la INTERPOL se solicitó la información acerca de los imputados, esencialmente sobre los movimientos migratorios y de los antecedentes penales y policivos.
Se informó que se busca detectar la relación entre los pasaportes falsificados y algunos viajes que se hicieron a estos países.
Por este caso se mantienen 18 imputados, de los cuales se ordenó la detención preventiva de la supuesta cabecilla de la organización criminal, de su concubino (miembro de la Dirección de Investigación Judicial que estaba en proceso de reintegro), de su hermano (funcionario del Ministerio Público), de una funcionaria de Cedulación), de la Dirección de Pasaportes, y otra de Migración.
También se ha solicitado la conducción para declaración indagatoria a una persona particular allegada a la cabecilla de la organización, de un funcionario de la Autoridad del Canal de Panamá y de un ex funcionario de esa misma entidad.
