La Fiscalía Primera Delegada solicitó el llamamiento a juicio de cuatro de los directivos del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), por los supuestos delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documento.
La fiscal primera, Guillermina Mc Donald, reveló que solicitó el encausamiento penal de Manuel Salvador Morales, Maritza de Mattaden, Bruno Bemporad e Irasema Subía como presuntos responsables del colapso de BANAICO y por la pérdida de más de los B/.60 millones del banco, B/.40 de los cuales desaparecieron a través de una supuesta estafa.
Aseguró que durante el áudito realizado por el Ministerio Público se detectó una gran cantidad de irregularidades en el manejo de los fondos de BANAICO, que debieron ser reportadas por sus directivos.
Precisó que mucho de este dinero fue a parar a cuentas del presidente de BANAICO, Manuel Salvador Morales, a través de sociedades manejadas por él y que supuestamente correspondían a transacciones del banco.
Añadió que se logró establecer a través de declaraciones y de escrituras encontradas dentro del banco que las sociedades involucradas en varias de las transacciones, pertenecían en realidad a Morales.
La instrucción sumarial, que incluyó la toma de más de 80 declaraciones, determina que las irregularidades en el manejo de fondos de BANAICO se extendieron por varios años y la misma se efectuó a través de una intricada red de transacciones, supuestamente realizadas por los directivos del banco para ocultar el destino final de los dineros.
BANAICO fue intervenido en enero de 1996 por la Comisión Bancaria Nacional, debido a la falta de liquidez para hacerle frente a las exigencias de sus depositantes, y fue liquidado en julio de ese mismo año.
El Ministerio Público descubrió en BANAICO un gran cantidad de cuentas pertenecientes al presunto narcotraficante José Castrillón Henao, quien supuestamente manejó unos B/.30 millones a través de cuentas y depósitos de dinero proveniente presuntamente de actividades ligadas a la venta de los estupefacientes.
