El Juzgado Segundo Penal ordenó una ampliación dentro de las sumarias seguidas a funcionarios de aduanas y contadores particulares por la presunta sustracción y uso irregular de Certificados de Abonos Tributarios (CATS).
Una fuente ligada al proceso confirmó que el tribunal ordenó la ampliación de las sumarias, tras una petición elevada por abogados de la defensa donde se estableciera la necesidad de aplicar nuevas diligencias para establecer la responsabilidad o no de los sindicados.
La fuente precisó que el expediente fue devuelto al despacho del fiscal segundo Anticorrupción, Daniel Batista, para realizar las nuevas diligencias solicitadas por el tribunal, para entonces fijar una nueva fecha de audiencia.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Segunda Anticorrupción se originaron a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), tras detectar la pérdida de los CATS.
Durante la instrucción sumarial la fiscalía solicitó el encausamiento penal para Valdelamar Bejarano, Erick Robinson, Luis Llorente, Ricardo Molina, Franklin y Alexis Stanziola, tras determinar que los investigados estaban directamente implicados en la sustracción de los documentos.
Las pesquisas indican que varios contadores fueron contratados por una empresa para simular exportaciones y obtener los recursos otorgados por el Estado. Sin embargo, se detectó que la actividad declarada no correspondía con la asignación otorgada.
Debido a la gran cantidad de documentación y pruebas para determinar la lesión cometida en perjuicio del Estado; el expediente alcanzó 15 tomos, en los que se detallan las actividades realizadas por los funcionarios de aduanas y los contadores. En esta investigación se menciona a la empresa Sharisma Enterprise como presuntamente responsable en el manejo indebido de los CATS, que luego fueron reportados por los funcionarios de Comercio Exterior.
Este es el segundo proceso penal adelantado en los últimos años contra empresas y personas que hicieron uso fraudulento de los CATS para beneficiarse de las facilidades concedidas por el Estado a compañías exportadoras.
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