La fiscal tercera de circuito, Esther Uribe, solicitó a la Interpol Panamá la difusión de una alerta roja para lograr la detención del directivo de Providence Corporation, Sebastián Méndez, quien se presume se encuentra en Estados Unidos.
Explicó que pidió la detención de Méndez con fines de extradición para que enfrente los cargos por la quiebra fraudulenta de la empresa Providence Corporation, que ocasionó pérdidas por B/.24 millones a sus cuentahabientes.
Dijo que Méndez también deberá enfrentar los cargos por delitos contra la economía nacional y la seguridad colectiva. Agregó que se está tras la pista de Arsenia Caicedo, Rita Cecilia Fernández y Emperatriz de Alemán, también directivas de esta empresa, por su participación en la quiebra.
Expresó que en las sumarias se logró determinar la captación de dinero por parte de los directivos de la compañía sin tener una autorización de la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores.
Sostuvo que ninguno de los sindicados ha comparecido a su despacho para cumplir con la diligencia de indagatoria ordenada, pero algunos abogados han presentado poderes para su representación en este proceso.
Por su parte, Rodrigo López Maitín, designado como curador de The Providence, explicó que durante la investigación se logró establecer que la empresa mantenía una relación con el Banco Disa y que ejecutó depósitos allí por el orden de los B/.70 millones y los retiró de forma abrupta.
Aseguró que hubo aprovechamiento del Banco Disa sobre The Providence para el manejo y pago de las cuentas. Detalló que la investigación debe ser ampliada hacia las actividades del Banco Disa en este caso.
