La fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, en su alegato final durante la audiencia por la quiebra fraudulenta del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), aseguró que esa institución bancaria era manejada por un grupo mafioso.
En su alegato final la fiscal López aseveró que las actuaciones de los directivos de BANAICO constituyeron un delito continuado en donde se violaron todas las normas de procedimiento y en todas las ampliaciones rendidas, su directivo Manuel Salvador Morales nunca pudo justificar la existencia de una multiplicidad de sociedades anónimas a donde se desviaron muchos fondos.
López reveló que prueba de ello fue lo sucedido con la empresa Cauchos Panamá, a la que se realizaron una gran cantidad de transferencias, a pesar que uno de los directivos del banco también figura como parte de la empresa.
Alegó que Cauchos Panamá se inició obteniendo fondos de forma irregular de la Corporación Financiera Nacional (COFINA) a la que causó un grave daño patrimonial y luego logró otras líneas de crédito procedentes de BANAICO.
Adujo que Morales pagó a Cauchos Panamá siendo accionista de esta empresa y directivo de BANAICO y que otros empleados del banco se beneficiaron de esta situación para llevar clientes que depositaran dineros en la entidad.
También detalló que el abogado José Alberto Alvarez logró ganancias por la suma de B/.1.0 millón por la creación de Lion Bank Investment que posteriormente recibió B/.16 millones que no pudieron ser recuperados.
Por su parte, el abogado Jorge Hernán Rubio, representante legal de Morales, sostuvo que en ningún momento los peritos de la Policía Técnica Judicial pudieron probar la existencia de falsificación de documentos del banco por parte de su cliente.
Rubio también detalló que durante el proceso de quiebra del banco su cliente perdió el 88% de sus recursos y además vio desaparecer los dineros que mantenía en la empresa Universal de Seguros, pero que a pesar de ello realizó grandes esfuerzos para salvar la entidad bancaria.
También acusó al liquidador del banco José Agustín Castillo de vender en un "baratillo" los bienes que le pertenecían y que fueron puestos a la venta para obtener dinero líquido para cumplir con los cuentahabientes.
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