El Ministerio Público mantiene una investigación por un supuesto fraude de B/.64 millones perpetrado contra el grupo chino Wam Knong Company que pretendía el desarrollo de una serie de proyectos en Isla Margarita, Colón.
El fiscal Tercero de Circuito, Eduardo Ulloa reveló que Wam Knong Company presentó la denuncia tras descubrir que todos los terrenos para la ejecución de los proyectos en Margarita fueron traspasados a terceras personas.
Precisó que durante la investigación se estableció que un ciudadano de nombre Wu Chen Cheng se presentó a la Notaría Primera de Colón con una certificación del Cónsul de Panamá en Taipei que le permitía actuar en representación de esa empresa y traspasar los terrenos a nombre de terceras personas.
De acuerdo con el funcionario de instrucción los propietarios de la empresa Wam Knong Company, nunca autorizaron el traspaso y dijeron desconocer a Wu Chen Cheng, quien se demostró no tiene ningún tipo de relación con ellos.
Precisó que su despacho citó a rendir declaración jurada al exdirector de Migración, Antonio Domínguez, quien aparece como directivo de la empresa Gold King Investment a la que fueron traspasados algunos de los terrenos de la Wam Knong Company.
También se logró determinar que los terrenos fueron pasados a las empresas La Península Development Inc, Sino United Development y Central America Shopping Mall, cuyos representantes en su mayoría son de origen chino.
La fiscalía verifica la identidad de 24 personas, todas de origen chino, a quienes supuestamente les fueron traspasadas las tierras de Wam Knong Company, para establecer si existen realmente y poder interrogarlas.
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