La Fiscalía colombiana reveló que en los últimos dos años la firma de captación ilegal de dinero DMG, acusada de estafa y de lavar dinero del narcotráfico, recibió de sus clientes 4,796 billones de pesos (unos 2.140 millones de dólares), informó ayer la prensa local.
El diario El Espectador divulgó algunos de los hallazgos que ha hecho la Fiscalía en los computadores donde era archivada la contabilidad de DMG, que funcionaba como un sistema piramidal y que estaba encabezada por el ahora preso David Murcia Guzmán, y por la interceptación de algunas llamadas telefónicas de éste.
"Las evidencias que ha reunido la Fiscalía y que presentará en juicio contra el principal accionista de la firma intervenida, revelan que era poco el tiempo que le quedaba a la empresa para seguir operando en el mercado, ya que comenzaba a presentar problemas de liquidez", señaló el matutino.
En los discos duros de la "pirámide financiera" se comprobó que manejaban una doble contabilidad, que la cuestionada firma captó entre los años 2007 y 2008, un total de 2.140 millones de dólares y que "gran parte del flujo de capital de la firma venía de sus aportantes".
Detalles.
En declaraciones a la radio colombiana RCN desde la cárcel, Murcia Guzmán se declaró víctima de una "persecución" por parte el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, a quien califico como un "dictador".
El consorcio DMG tenía unos 200 mil clientes en Colombia.
Y en Panamá se calculan 5 mil clientes.
