La Corte Suprema de Justicia concedió una medida cautelar a Fabián Javier Castillo, uno de los cajeros del Banco Nacional de Panamá (BNP), presuntamente implicado en un peculado por B/.1.6 millón.
En su decisión la máxima corporación de justicia decidió imponer un impedimento de salida del país a Castillo, quien se desempeñaba como cajero en la sucursal del BNP en Río Abajo.
La máxima corporación de justicia determinó que los datos suministrados por la fiscalía indican que Fabián Javier Castillo fue uno de los cajeros que cambió cheques girados contra el Tesoro Nacional, que eran producto del pago de impuestos.
También señala que el método utilizado para realizar la transacción es similar al usado por el resto de los cajeros implicados en el peculado en perjuicio del BNP.
En este caso la Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 28 personas, entre funcionarios del BNP y particulares que presuntamente se unieron para perpetrar el peculado. La situación descubierta en el BNP obligó a esa institución a establecer nuevos controles de seguridad para impedir la sustracción de fondos de sus cuentas.
Entre las nuevas normas para el manejo de este tipo de transacciones se encuentran el cambio de las claves de los supervisores, la identificación de cada una de las transacciones en donde se involucran cheques del Tesoro y la rotación de los funcionarios encargados de su manejo.
En el caso del abogado Alexis Sinclair, se estableció que recibió dinero de las actividades ilícitas, pero que no era parte de los autores intelectuales del peculado.
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