El primo del presidente Ricardo Martinelli, Ramón Ricardo Martinelli Corro y los otros tres panameños detenidos en México, presuntamente ingresaban a Panamá grandes sumas de dinero que después eran lavadas en el sistema financiero local.
La Procuraduría General de México informó que los cuatro panameños y los cuatro mexicanos detenidos el viernes, supuestamente forman parte de una célula del Cártel mexicano de los hermanos Beltrán Leyva que transportaba dólares desde México hacia Panamá.
Mientras que el fiscal de Drogas, Javier Caraballo, explicó a Panamá Américaque el dinero entraba al país en maletas por el Aeropuerto de Tocumen y que se investiga si luego era lavado en casas de cambio u otros negocios que manejan grandes cantidades de efectivo.
Reveló que hace varios meses la Fiscalía de Drogas investiga al panameño Jorge Luis Álvarez Cummings (ver gráfica de detenidos en México), por su presunta vinculación con este grupo.
Caraballo dijo que el dinero que ingresó este grupo a Panamá fue declarado en el Aeropuerto de Tocumen.
La Procuraduría de México informó que los mexicanos capturados en ese país transportaban diversas cantidades de dinero en efectivo hacia Panamá, utilizando documentación que presuntamente es falsa.
Agregó que el dinero que ingresaba a Panamá supuestamente no era solo para su blanqueo, sino también para pagar cargamentos de droga.
“El que la hace la paga”.
El presidente Martinelli negó tener alguna relación comercial con su primo Ramón y dijo que le pidió a las autoridades estar presente cuando éste fuera detenido en Panamá.
"Yo sólo respondo por mí. En toda familia hay buenos y malos y no se puede ser responsable por ellos... inclusive ni por mi mujer ni mis hijos”, añadió.
Aseguró que las autoridades daban seguimiento a su primo desde hace tres meses y que lo iban a capturar en Panamá.
Indicó que cooperará con México en las investigaciones y advirtió que “nadie en este país tiene fuero ni privilegio” y “el que la hace la paga”.
Contrabando.
Al parecer, Ramón también tiene otros problemas. Mercancía de contrabando por B/ 5,498,500 fue detectada por autoridades aduaneras en las empresas American Import International y Antillas en la Zona Libre de Colón, que está vinculadas con él.
La directora de Aduanas, Gloria Moreno de López, reveló que mediante un seguimiento internacional se detectó que estas empresas mantenían 940 pacas de cigarrillo para introducir ilegalmente en otros países.
Explicó que durante un operativo en American Import, Ramón Martinelli trató de usar su influencia para suspender la medida y después envió un abogado con una tarjeta suya a la Dirección de Aduanas.
