El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó ayer que aún no ha concluido la auditoría que le realiza a la financiera Pronto Cash, pero adelantó que ha encontrado varias inconsistencias en las operaciones de la empresa, también investigada por el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos por supuesta captación ilegal de fondos.
Una alta fuente oficial del MICI, institución que regula la actividad de las financieras en el país, informó que entre las inconsistencias encontradas está que Pronto Cash solo tiene registradas, supuestamente, 12 transacciones de préstamos en sus cuatro años de operaciones.
Se trata de 12 préstamos girados a supuestos clientes, incluidos sus propios trabajadores, según la información proporcionada desde el MICI.
“Es la primera vez que encontramos un caso extraño como este en el MICI”, dijo la fuente consultada.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó que envió un reporte del caso de la financiera Pronto Cash al Ministerio Público, para que decida si existen méritos para abrir una investigación penal.
Tatiana Nazarova, presidenta de Pronto Cash, ha defendido las operaciones de su financiera y la tarjeta prepagada con la marca MasterCard -llamada tarjeta financiera-, que lanzaron al mercado este año, en la que los clientes pueden hacer depósitos sin límites.
También aclaró que el producto es muy diferente a una tarjeta de débito porque no requiere de una cuenta bancaria, sino que los fondos van a una cuenta bancaria que tiene Pronto Cash en un banco de la localidad, que no especificó.
Medidas.
El miércoles pasado, MasterCard dijo que puso bajo revisión la licencia que le otorgó a Pronto Cash para que emitiera la tarjeta prepagada.
La multinacional informó, en un correo electrónico enviado a este diario, que está revisando que la empresa cumpla con sus reglamentos y políticas, que incluyen el acatamiento de las leyes y normas locales de los países en los que operan sus licenciatarios.
Otro punto que ha tratado de aclarar Nazarova es la vinculación de su esposo Monte Friesner, condenado en Estados Unidos por fraude, con las operaciones en Panamá de Pronto Cash.
El caso Pronto Cash también tiene ramificaciones políticas. La firma Blandón & Young, del diputado panameñista José Blandón y el abogado Herbert Young, fue la encargada de registrar todas las operaciones de la empresa y es la representante legal ante el MICI.
La relación entre los representantes de la firma de abogados es más cercana, ya que incluso la esposa de Young, Rita Moreno, fungió como presidenta de Swiss Hannover Realty, otra de las empresas de la familia Nazarova-Friesner.
Blandón y Young se han negado a explicar sus vínculos con Pronto Cash y los Nazarova-Friesner.
Este diario volvió a intentar comunicarse con la empresa, pero no contestaron los llamados telefónicos.
