El fiscal contra el Crimen Organizado, Marcelino Aguilar, solicitó a la juez Duodécima Penal, Marlene Morais que llame a juicio al empresario libanés Jean Figali y a Mario Virzi por su supuesta vinculación al delito de blanqueo de capitales.
Aguilar, durante la audiencia preliminar, fundamentó su petición en el informe que emitió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre los movimientos bancarios entre las cuentas de las sociedades de Figali.
El representante del Ministerio Público explicó que estas transferencias entre las cuentas llamaron la atención porque eran constantes, y las transacciones eran por varias cifras de dinero.
En cambio, el abogado Carlos Carrillo, defensa de Figali, pidió el sobreseimiento definitivo de su cliente, pues argumentó que la génesis de esta investigación fue por la vinculación que se le hizo a las empresas de Figali con compañías ligadas a la operación Álamo, proceso que según él fue archivado porque no hubo argumentos que sustentaran la denuncia.
La juez Morais tendrá un mes para decidir si hay elementos suficientes para llamar a juicio o no a ambos imputados.
