Los artífices del esquema de corrupción en el gobierno de los Kirchner, en Argentina; los altos dignatarios del escándalo brasileño de sobornos en Petrobras; familiares del presidente de Siria, Bachar al-Asad; e incluso, el fallecido dictador libio Muamar el Gadafi, figuran en la larga lista de clientes de la firma Mossack Fonseca.
Así se detalla en un informe proveniente de Brasil, al que tuvo acceso .
"La actividad principal sería la creación de empresas en todo el mundo, de una manera que hacía demasiado difícil averiguar quién es el verdadero dueño de esa compañía. De esta manera se hace más fácil transferir dinero ilegal, como el proveniente de la corrupción, por ejemplo, de un país a otro", agrega el documento.
La empresa, con sede en Panamá, está vinculada a Ramón Fonseca Mora, ministro consejero de la administración Varela y presidente encargado del gobernante Partido Panameñista.
"Es una de las compañías más grandes del mundo en esta industria, y entre sus clientes cuenta con dictadores, terroristas y criminales, lo cual es una referencia entre los que quieren lavar u ocultar dinero", afirma el mencionado documento elaborado en Brasil, país desde donde han surgido fuertes acusaciones para la firma de supuesto lavado de dinero.
No obstante, estas acusaciones ?hasta ahora? no han provocado mayores acciones por parte de las autoridades locales.
Extensa investigación
La procuraduría brasileña reveló los resultados preliminares de una extensa investigación, denominada "Lava Jet", en que señala que Mossack Fonseca abrió en Brasil, empresas al exdirector de Petrobras Renato Duque, al exgerente Peter Barusco y Mario Goes, señalados de recibir sobornos.
También agrega que la firma panameña tiene un proceso en Estados Unidos por corrupción internacional, por haber replicado en la nación norteamericana su exitoso y lucrativo modelo de crear "empresas fantasma".
Caso de Argentina
Un informe elaborado por el fiscal argentino José María Campagnoli, en mayo de 2013, confirma el protagónico papel que jugó la firma forense Mossack Fonseca en la red de corrupción en Argentina, que se investigó en el año 2013, en la que se menciona al empresario Lázaro Benz, quien pudo haber movilizado ilegalmente de un país a otro, millones de dólares producto de actos de corrupción en dicho país sureño.
Durante la investigación, Campagnoli detectó 120 empresas fantasma, por las cuales se transferían los fondos, sospechosos del delito de corrupción.
La mayoría de las empresas, según el informe, fueron constituidas por la firma de abogados Mossack Fonseca y movilizaban los fondos por medio de actividades económicas, como fondos de inversión.
Fantasmas
- Medio Oriente
- La vinculación de la firma Mossack Fonseca con países árabes está relacionada con la constitución de empresas para movilizar presuntos fondos de derrocados dictadores como es el caso de Bachar al-Asad, de Siria, y Muamar el Gadafi, en Libia.
- Brasil
- La investigación que hizo el procurador de Brasil, y que fue confirmada por un tribunal en este país, menciona a la firma Mossack Fonseca en el escándalo de Petrobras, la cual, aparentemente, movilizó dinero por medio de empresas fantasma.
