La Fiscalía Especializada en Asuntos Financieros está en la espera del informe de la auditoría que realizó el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) a la financiera Pronto Cash.
Con este informe se podrá proceder con la investigación por supuesta captación ilegal de dinero.
Hasta el momento, no se ha llamado a nadie a declarar por este hecho.
La semana pasada, el MICI ordenó el cierre del negocio al cancelar el certificado de operación del comercio, ya que en los resultados preliminares de la auditoría se determinó que Pronto Cash no ha ejercido la actividad de financiera durante los años 2009, 2010, 2011 y el primer trimestre de 2012.
Incluso, se determinó que en cuatro años, la empresa solo emitió 12 préstamos. Además, el MICI le aplicó una multa de 10 mil dólares a la financiera.
La auditoría a la empresa se inició en marzo pasado, luego de que se conoció que Pronto Cash emitía una tarjeta que funcionaba como tarjeta de débito, a pesar de que la empresa no estaba autorizada para ejercer funciones relacionadas con la banca.
El Ministerio Público comenzó las sumarias por este caso a finales de marzo, cuando la Superintendencia de Bancos de Panamá remitió un informe al Procurador General de la Nación, José Ayú Prado, en el que indicó que este negocio no tenía licencia para operar como banca en Panamá y que, por lo tanto, no estaba ni regulada ni supervisada por ellos.
