Después de un año de seguimiento, la fiscalía pescó a una red dedicada al lavado de activos. A través de cuentas bancarias movían fuertes sumas de dinero en efectivo.
En las sociedades anónimas aparecía uno de los duros del Cartel del Norte del Valle, José Nelson Urrego, residente en Panamá. El caso lo investiga el fiscal primero de drogas, José Abel Almengor.
PA. ¿Qué cantidad de cuentas hay en estos momentos?
JAA. "En estos momentos se han inmovilizado una serie de cuentas, nosotros no vamos a dar una cifra específica, se dará en los próximos días.
PA. ¿Cuántos involucrados?
JAA. "Tenemos siete ciudadanos, dos de nacionalidad panameña, el resto son colombianos".
PA. ¿Se ha establecido si tiene algún vínculo con el narcotraficante Pablo Rayo Montaño?
JAA. "Tenemos que tomar en consideración de lo que está dentro del expediente, que Pablo Rayo pertenece a los carteles de Buenaventura, área costera en Colombia, que está asentada en Cali en el Valle del Cauca, cuyo nexo es con los hermanos Rodríguez Orejuela. No existe un vínculo con esta organización, pero no podemos descartarlo.
PA. ¿Hay alguna petición de extradición de los Estados Unidos?
JAA. "Por el momento hemos mantenido contactos informales. No ha habido una petición formal de extradición del señor José Nelson Urrego Cárdenas".
PA. Nos mencionó la incautación de apartamentos valorados en 500 a 600 mil. ¿Puede hablar de esto?
JAA. "Son apartamentos que por el costo que tiene el metro superior a 1, 500 dólares, se observa que el precio está en esa línea. Hay residencias dentro de la investigación, las cuales están en el área de Albrook con costos significativos".
