Niegan recurso interpuesto por Banco DISA

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de anulación interpuesto por el Banco DISA, en donde se le ordenaba la devolución de B/.10 millones a la empresa Curacao Eximport Enterprises, que fuera ordenado por el tribunal de arbitraje.
La firma Tapia, Linares y Alfaro en representación del Banco DISA presentó un recurso de nulidad contra el laudo arbitral de 31 de octubre de 2002, en donde se le condena al banco a devolver la suma de B/.10 millones a la empresa Curacao Eximport Enterprises.
Como árbitros en este proceso actuaron Dora Pérez Balladares Boyd, José de Los Santos Chen Barría y Carlos Sucre, quien salvó el voto. El laudo arbitral había sido solicitado por las partes, luego que se presentara una denuncia por fraude contra el Banco DISA ante la Fiscalía Decimocuarta.
La denuncia fue presentada por el empresario Haralambos Tzanetatos, propietario de la empresa Curacao Eximport Enterprises Co., que habría entregado la suma de B/.10 millones al fondo de directores del Banco DISA.
En la denuncia presentada por el abogado José Juan Ceballos, representante legal de Haralambos Tzanetatos, se aseguró que el Banco DISA realizó una serie de inversiones especulativas que le ocasionaron pérdidas por B/.56 millones y sus directivos en lugar de capitalizarlo recurrieron al fraude y le hicieron ver a su cliente que debía realizar una serie de inversiones por recomendaciones de la Superintendencia de Bancos y además se le hizo firmar un contrato de administración de cartera, en donde se le vendían inversiones del banco por B/.11 millones.
Según la denuncia, estas inversiones tenían un valor real de sólo B/.5.5 millones y a los dos años esa inversión de B/.11 millones sólo valía B/.100,000 y por ello se formuló una acusación contra los directivos del banco.
En agosto del 2002 la fiscalía emitió una resolución en donde se fundamentó en el hecho de la supuesta existencia de una estafa en perjuicio de la empresa Curacao Eximport Enterprises Co. NV, luego de establecerse un presunto engaño en perjuicio de su representante legal Haralambos Tzanetatos, quien aportó B/.11 millones al llamado fondo de directores del Banco DISA.
Trascendió que la empresa Curacao Eximport Enterprises Co, NV no logró recuperar la suma de B/.10 millones que mantenía depositada en el banco y que por aparecer como cuenta de inversión ha sido rechazada por sus liquidadores.