La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales y mantuvo una decisión emitida por el juzgado decimoquinto, en donde se ordenó la indagatoria a varios directivos del Banco Disa, dentro de la investigación por la quiebra de las empresas Estrella Mar, Providence Corporation y el citado banco.
Según la máxima corporación de justicia, la indagatoria ordenada por el tribunal dentro de una ampliación exigida a la fiscalía decimocuarta, no se encuentra sujeta a la acción de amparo de garantías, debido a que éste es un acto de mero trámite que no constituye una orden de hacer, pues el sindicado no está obligado a rendirla.
Al ordenar la ampliación de las sumarias en este caso, el juzgado decimoquinto fijó tomar declaración indagatoria a los directivos de Estrella Mar, The Providence Corporation, los directivos de Disa Bank BVI y Banco Disa.
La fiscalía décimocuarta había solicitado un sobreseimiento para algunos de los directivos del Banco Disa, pero el juzgado discrepó de la citada recomendación hecha por el Ministerio Público, toda vez que en las constancias procesales incorporadas hasta el momento se configuran los delitos contra el patrimonio y contra la fe pública, por lo que consideró que el sumario debe perfeccionarse.
Durante la investigación se logró establecer que Providence Corporation mantenía una relación con el Banco Disa y que ejecutó depósitos en la empresa por el orden de los B/.70 millones y que los retiró de forma abrupta.
Aquí se trata de establecer si hubo aprovechamiento del Banco Disa sobre Providence Corporation para el manejo y pago de las cuentas.
