La Fiscalía Auxiliar ordenó el arresto del abogado Raúl Morales y de otras 15 personas entre pasantes y funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP), presuntamente implicados en el desfalco de B/.800,000 cometidos por una red que no depositaba los cheques endosados para el pago de impuestos contra el Tesoro Nacional.
Una fuente de la Fiscalía Auxiliar confirmó que Morales fue indagado a petición de los representantes legales del BNP y luego se ordenó su detención por ser la persona que solicitó la devolución de un cheque correspondiente a la firma de abogados Sucre y Asociados, que había sido hecho efectivo el cajero José Garzón.
La fuente también detalló que la fiscalía indagó a un empresario de apellido Romero, quien fue la persona que adquirió una casa de playa valorada en B/.60,000, que luego fue transferida a una empresa vinculada a Garzón.
A la vez explicó que dentro de las pesquisas se ha logrado establecer la participación de otras 15 personas que se dedicaron al cambio de cheques de manera irregular en asocio con cajeros del BNP, que inicialmente no fueron investigados.
Además, se informó que se está tras la pista de una mujer vinculada a uno de los cajeros detenidos, que se presume posee abundante información sobre las operaciones realizadas por la organización criminal que sustrajo los fondos.
También se analizan 19 auditorías efectuadas por el BNP para determinar los diversos métodos utilizados por los funcionarios y particulares, para sustraer los fondos en operaciones aparentemente legítimas.
A la fecha en la investigación se ha detenido a 31 personas y se mantienen bajo investigación a pasantes, abogados, funcionarios del Registro Público, cajeros del BNP y algunas empresas que pudieron haber recibido fondos de estas transacciones.
Esta investigación tiene más de 10 tomos y en ella se han realizado más de 25 diligencias de allanamiento y 30 indagatorias.
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