El Ministerio Público ordenó la apertura de una investigación criminal contra los miembros del Grupo ADELAG, luego que la Comisión Nacional de Valores (CNV) le entregara el informe final de la investigación administrativa realizada sobre las presuntas irregularidades cometidas por varios de sus directivos.
El presidente de la CNV, Carlos Barsallo, dijo que entregó al procurador José Antonio Sossa el informe de las investigaciones sobre las anomalías encontradas en las filiales del Grupo de ADELAG, es decir, Financiera El Roble y Enafin Internacional.
Explicó que Sossa comisionó a una fiscalía para iniciar la investigación penal sobre las actividades ejecutadas por ADELAG dentro del mercado de valores, algunas de las cuales pueden constituirse en delitos.
Aseguró que dentro de la investigación administrativa ejecutada por la CNV emergieron indicios sobre posibles violaciones a la ley penal y que por mandato de la ley ante una situación de esta índole se debe poner el expediente en conocimiento del Ministerio Público.
Dijo que la CNV aplicó multas a Aquilino y Carlos De La Guardia, Epiménides Díaz, Financiera El Roble y a Roxana Guerra. Las sanciones oscilaron entre los B/.200,000 y B/.300,000 que están sujetas a apelación por las partes afectadas. También fue sancionada la firma de auditores Arthur Andersen con B/.100,000 por problemas con una cuenta de B/.2 millones de una compañía relacionada con el grupo ADELAG.
Precisó que durante la investigación que se inició el pasado 27 de diciembre se determinó que las empresas Financiera El Roble y Enafin Internacional, violaron las normas de valores.
Según las investigaciones, se estableció que hubo un faltante de B/.51 millones en los estados de cuenta de las empresas y que allí pueden haber irregularidades de carácter penal y ello le corresponde al Ministerio Público establecerlo.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
