La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá debe negociar cuanto antes los Memorándums de Entendimiento bilaterales para el intercambio de información, no sólo para salir de la lista del GAFI, sino también para no perder la membresía de Panamá en el Grupo Egmont, advirtió la ex directora Victoria Figge.
El Grupo Egmont aglutina a 53 países que están comprometidos en la lucha contra el blanqueo de divisas y que tienen UAF"s.
Figge declaró que en el 2000, gracias a las gestiones de la administración anterior, Panamá fue sede de la asamblea anual del grupo, en el mes de mayo.
Sostuvo que es de vital importancia que se establezcan estos memorándums de entendimiento, puesto que es el punto fundamental para que Panamá sea reconocido como país cooperador y salga de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Pero debe ser la UAF la que tome la iniciativa, y no otra entidad gubernamental local", recalcó Figge.
Según Figge, la dirección actual de la UAF, a cargo de Dalys Terán, carece de dinamismo y está siendo "cargada por la Superintendencia de Bancos y la Cancillería".
Por otro lado, señaló que no comparte la idea que las listas negras son parte de una estrategia de Estados Unidos para fortalecer su centro bancario en Miami y debilitar al centro bancario de Panamá.
"Lo que sucede es que es necesaria la globalización de la persecución del crimen", sustentó.
Agregó que es importante que en esta lucha no intervenga la política, sino más bien que sea un trabajo profesional, técnico y transparente.
