Los gobiernos de Panamá y México firmaron un Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Financiera tendiente a prevenir, detectar y combatir operaciones de procedencia ilícita o lavado de dinero.
El documento tiene como objetivo el intercambio de datos sobre operaciones financieras para evitar y luchar contra transacciones de procedencia ilícita o lavado, realizadas a través de instituciones financieras.
Según el embajador de México en este país, José Ignacio Piña, la información sólo podrá ser requerida por las autoridades competentes en cada país, para Panamá la Unidad de Análisis Financiero y en la contraparte, el secretario de Hacienda o Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el Director General Adjunto de Investigación de Operaciones o sus representes.
Indicó que este nuevo acuerdo se suma a otros ya suscritos por ambos países, como el Tratado de Asistencia Jurídica, el Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y Farmacodependencia, el Tratado para la Ejecución de Asistencias Penales y Extradición.
"Esto permitirá enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado y al narcotráfico", acotó. El acuerdo además estipula que las autoridades competentes de las partes deberán proporcionarse total asistencia, con respecto a la obtención e intercambio de información sobre operaciones financieras para análisis.
Por otra parte, Piña reveló que existe total comprensión y disposición de su gobierno para iniciar negociaciones con Panamá para firmar un acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.
