Del 25 al 27 de agosto Panamá acogerá el XIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, informó Prensa Latina.
Según la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), el evento reunirá a unos 400 funcionarios de instituciones financieras, aseguradoras, cooperativas y funcionarios públicos de países del área.
La agenda de la cita contempla la presentación de casos reales y debates acerca de nuevas tipologías y métodos de lavado de dinero, entre otros aspectos.
Entre los temas figuran las actividades de comercio exterior y el lavado de dinero, medidas preventivas desde la Zona Libre de Panamá, recomendaciones para mitigar el riesgo de delitos financieros en el sector seguros y blanqueo de activos a través de casinos.
