El colombiano en el año 2002 hizo la apertura de la cuenta en el Banco Continental por B.
1.1 millón y tuvo que llenar un documento de la UAF al sobrepasar la suma mínima de B/.10 mil.
Urrego entre el 2002 al 2005 tenía en el Banco Continental, una cuenta que sobrepasaba el millón de balboas, con un tasa del 4% mensual de interés, dejando al banco anualmente más de B/.40 mil, que en tres años sobrepasó los B/. 100 mil.
La cuenta de Urrego fue cerrada en el año 2005 y también se ha solicitado la información de quién era el oficial de cumplimiento para esa fecha en la entidad bancaria.
Mientras tanto en Panamá, ya Urrego había ingresado al sistema bancario con la Fundación Progreso Caribe. Entre el 13 de marzo al 15 de mayo de 2002, recibió un total de B/.1.2 millón.
Los informes indican que las transacciones se dieron en el periodo de la compra de la isla Chapera.
Al extranjero, un experto en tecnología y comunicaciones, se le encontró en su poder un teléfono satelital cuando fue aprehendido en la isla.
En la declaración indagatoria realizada en la Fiscalía Primera de Drogas, Urrego negó ser el jefe de comunicaciones del Cartel del Norte del Valle y dijo que el aparato de telecomunicaciones fue entregado por la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos (EE.UU).
Una investigación realizada por el Miami Herald donde mencionan la infiltración de las conversaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estableció que Urrego entre el 2001 a 2002, después que cumplió su condena y fue liberado de la prisión, ofreció a un miembro de este grupo guerrillero cuatro teléfonos de satélite, marca NERA.
Con estos teléfonos se podía hacer llamadas desde los lugares más remotos. Posteriormente entregó más teléfonos satelitales, los cuales pueden estar en manos de la organización armada.
"Los teléfonos de satélite fueron suministrados por la DEA y preparados por EE.UU. para escuchar las conversaciones, dijeron los funcionarios federales", señala la nota del Miami Herald.
Incluso un mensajero de las FARC recogió cuatro teléfonos satelitales en Panamá, y uno de ellos fue confiscado por Aduanas de Colombia, según la investigación.
Varios miembros de la jefatura de las FARC fueron extraditados bajo cargos federales, toda vez que sus llamadas habían sido intervenidas por las autoridades norteamericanas.
José Nelson Urrego mantiene en Panamá 15 sociedades anónimas, firmas inmobiliarias, apartamentos y fincas.
El colombiano capturado hace dos semanas, en isla Chapera, permanece detenido en las instalaciones de la Policía Nacional de Ancón.
En el misma sede de la entidad también está recluida Marisol Torres Plazas, su compañera sentimental.
