La defensa de José Nelson Urrego, presunto miembro del Cartel del Norte del Valle, solicitará la declaración de Raúl Guizado, Jefe Cumplimiento del Banco Continental.
Víctor Almengor, representante legal de Urrego, reveló que Guizado como jefe del Oificial de Cumplimiento, Miguel Sierra, debía conocer las actividades del funcionario.
A Sierra, la fiscalía le formuló cargos por haber facilitado las actividades de Urrego, a pesar de existir una orden para cerrar sus cuentas.
De acuerdo con Almengor es necesario esclarecer si Guizado tenía conocimiento de las acciones realizadas por su subalterno y determinar cómo fue su actuación en este caso.
A juicio del jurista se debe precisar con exactitud si las acciones de Sierra eran desconocidas por otros funcionarios y establecer cómo pudo mantener abiertas las cuentas de Urrego a pesar de existir una orden directa para cerrarlas.
Según Almengor todas las cuentas que la Fiscalía de Drogas ha ubicado de su cliente son legítimos y corresponden a bienes vendidos en Colombia.
Planteó que Urrego vino a Panamá con intenciones de realizar una serie de inversiones.
También aseguró que su cliente no tiene ningún requerimiento en los Estados Unidos.
