David Murcia Guzmán, dueño de la empresa DMG, acusada de captación ilegal de dinero, lavado de activos y otros delitos, pretendía establecer contactos con políticos en Panamá, Ecuador, Venezuela y Perú.
Así lo informó ayer el diario colombiano El Espectador.
Según la publicación, la información mencionada estaba contenida en la memoria extraíble (USB) de la computadora de la abogada de DMG, Margarita Pabón.
La información obtenida por ese periódico detalla que el emporio DMG también tenía la compilación de las normas legales y constitucionales para la captación de dinero en Panamá, Ecuador, Chile y Venezuela.
El material esencial dado a conocer por el diario, también explica que DMG pretendía extender el negocio a niveles exagerados, con la dinámica de expandirse a Europa y América, a través de nuevas organizaciones paralelas, para alcanzar entre todas, consolidadas, la suma de cinco trillones de dólares.
Por otra parte, el jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general ?"scar Naranjo, declaró que la recuperación de dinero de los miles de inversionistas de DMG no será fácil.
Aseguró que el dinero recaudado por DMG, salió de Colombia hacia Panamá y luego fue desviado a paraísos fiscales.
El dinero no está ni en depósitos clandestinos, ni en los bancos, sostuvo al canal colombiano RCN.
