Mientras el paraíso americano cierra sus puertas a los corruptos y lavadores de dinero, existen quienes muy poco les importa una visa a EU. Actualmente la Comisión Nacional de Valores (CNV) realiza investigaciones a una casa de valores por supuestas prácticas de blanqueo de capitales.
Según confirmó la directora de Fiscalización y Auditoría de la CNV, Rosaura González, a finales del 2003 se comenzó a investigar una casa de valores con licencia otorgada por la Comisión por supuesto delito de blanqueo de capitales y violación a la política de conozca a su cliente.
González confirmó que la casa es panameña y no tiene matriz en el extranjero.
Esta empresa maneja un nivel del mercado de inversionistas bastante significativo, se conoció.
Actualmente se continúan recabando evidencias y demás elementos que permitan elevar el caso al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero.
No obstante, los involucrados tienen la oportunidad de realizar sus descargos correspondientes ante la CNV.
La casa de valores no ha cumplido con la debida diligencia y mucho menos realizó los exámenes correspondientes para conocer de dónde provenían los fondos con los que se abrieron las cuentas de inversión.
Por otra parte, si se comprueba que la empresa presentó información falsa o en todo caso omitió información, se estaría frente a un caso de violación de la legislación de valores, falta que también es sancionada.
