Los cheques fueron emitidos por las sociedades anónimas Alliance Capital Group, Inc., y RHE International, S.A., las que fueron inscritas en el Registro Público el 24 de marzo de 2008. Los cheques constan dentro del expediente que adelanta el fiscal Primero de Drogas, José Abel Almengor, para determinar si Murcia lavaba dinero procedente del narcotráfico. El colombiano estableció casi 200 sociedades.
Efraín Omar Torrijos Moreno recibió tres cheques de dos sociedades anónimas establecidas por David Murcia Guzmán, detenido en Colombia por el presunto delito de lavado de dinero.
