A juicio del procurador José Antonio Sossa existen indicios de la comisión de delitos dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Drogas sobre la apertura de cuentas en bancos locales con dinero proveniente de Nicaragua, producto del lavado de dinero y usados para la compra de bienes.
Sossa explicó que en las pesquisas desarrolladas a la fecha, a petición de la Procuraduría nicaragüense, se han encontrado indicios sobre la comisión de delitos en ese país, pero que hasta el momento no se ha vinculado a ningún panameño en las sumarias.
Explicó que en la asistencia judicial se han verificado varias cuentas bancarias en donde se han ubicado sumas importantes de dinero que han circulado a través del centro bancario panameño y han sido destinadas a transacciones comerciales y compra de bienes raíces a favor de personas investigadas en Nicaragua.
Sostuvo que los resultados de la investigación realizada a la fecha son bastante alentadores, pero deberán ser analizados por las autoridades nicaragüenses para hacer una valoración y establecer si se cometió algún delito en ese país.
"Aquí sí hemos encontrado evidencias de una relación directa de las personas investigadas con depósitos y transacciones para su propio provecho y los elementos encontrados pueden usarse como prueba en Nicaragua", detalló.
Explicó que estos indicios pueden conducir a formular cargos por delitos de corrupción de funcionarios públicos. Además, explicó que se ha enviado un primer informe a las autoridades nicaragüenses sobre los hallazgos realizados por los fiscales.
Las autoridades nicaragüenses ha solicitado la verificación de una serie de cuentas del ex director de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, quien se presume depositó B/.5 millones en bancos panameños, fondos que pertenecían al Estado nicaragüense.
Aquí también se investiga el juicio amarillo realizado en el Juzgado Séptimo Civil a través del cual se habrían liberado algunas cuentas pertenecientes a Ethel de Jerez.
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