Un grupo de auditores del Ministerio Público efectuará un análisis de toda la documentación y transacciones ejecutadas por las empresas Estrellamar y Providence Corporation, para determinar si se cometió algún delito, reveló una fuente judicial.
Dijo que el Ministerio Público analizará la documentación aportada por la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Bancos, en la que se sustenta la denuncia penal presentada contra Estrellamar y Providence.
No obstante, trascendió que hasta ayer la documentación no había sido remitida a ninguna fiscalía para el inicio de una instrucción sumarial, pero se informó que estos documentos podrían ser revisados por un grupo de auditores.
En tanto, la Superintendencia de Bancos sostiene que mediante nota SB-DSB-173-2,000 de 31 de julio comunicó a Estrellamar que realizaría una inspección sobre el producto financiero que esta empresa promocionaba a través de los medios de comunicación social.
También establece que el 2 de agosto pasado la Superintendencia de Bancos requirió a los representantes de The Providence Corporation la suspensión de una campaña publicitaria que mantenía para anunciar sus programas económicos, ya que los mismos se promocionaban como si fueran de carácter bancario.
A la vez se establece que los representantes de The Providence informaron a la Superintendencia de Bancos el 3 de agosto que reestructuraría su esquema de operaciones para adecuarse al nuevo régimen del mercado de valores, lo que no ha sido cumplido hasta el momento.
