Rastrean en Panamá cuentas de narcotraficante peruano

ORGANIZACIÓN: Operaba con familiares y tenIa conexiones aquI, en PerU y Chile
Rastrean en Panamá cuentas de narcotraficante peruano
Fernando Zevallos, es considerado por Estados Unidos como uno de los principales "narcos" en el mundo.
Elio Núñez
Panamá América
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LAS autoridades de Chile y Perú se disputan los más de ocho millones de dólares ubicados en dos cuentas bancarias en bancos de Panamá, a nombre de la ex presidenta de Aerocontinente, Lupe Zevallos González, procesada por lavado de activos.
La Primera Fiscalía Antidrogas de Perú dispuso la inmovilización de las dos cuentas bancarias ubicadaS en el Banco Uno de Panamá a nombre de las empresas "off shore" (en papel) Belloson Enterprises y Blissey Panamá, compañías representadas por la hermana menor de Fernando Zevallos, investigado por lavado de activos.
Informes de Perú revelan que estas cuentas fueron descubiertas al revisarse los correos de computadoras incautadas a Zevallos, donde se detallaban las inversiones en Panamá y la constitución de las empresas "off shore".
En la denuncia por lavado de dinero contra Zevallos, familiares y sus colaboradores, se concluye que el verdadero propietario de los fondos ubicados en Panamá es Fernando Zevallos y que su hermana lo ayudó a esconder el efectivo.
En entrevista concedida a Panamá América , la procuradora pública Antidrogas de Perú, Sonia Medina, dijo que las diligencias en Panamá son motivadas tras un nuevo proceso que se investiga contra Fernando Zevallos, el resto de la familia y colaboradores de la empresa Aerocontinente, la cual era utilizada para lavar dinero.
Zevallos, informó la procuradora, cumple una sentencia de 20 años por el delito de lavado de activos. "Sabemos que se ha congelado una cuenta de 8 millones de dólares en Panamá de Lupe Zevallos, entonces vamos a ver quién tiene el mayor derecho a obtener el dinero, Pues en Chile también se investiga a Zevallos", afirmó.
La autoridades peruanas cumplirán con las formalidades que dictan las leyes, referentes al rastreo de cuentas tanto en Perú, Chile y Panamá, pues se trata de una organización con ramificaciones en diferentes partes del mundo.
La investigación contra Zevallos se inició en agosto del año 2006 y se encuentra a nivel de juzgados. "Estamos esperando cumplir con lo que dictan las leyes peruanas en esta materia, para ver si el juez emite una opinión de abrir el proceso penal", revela Medina.
La Policía peruana ha cruzado información con la de Panamá, con el fin de que se rastreé el dinero y empresas de la organización.
Fernando Zevallos fue condenando en Perú por los delitos de tráfico ilícito de drogas, recibir dinero proveniente del tráfico de drogas y lavado de activos, tras un juicio oral que se le siguió junto a la banda denominada "Los Norteños".
En cuanto al delito de lavado de activos, se estableció que hubo una inyección ilícita de 45 millones de dólares en AeroContinente que no se ha podido justificar hasta el momento.
Las autoridades de Perú esperan respuestas de la Policía Nacional de Panamá sobre la asistencia judicial.
Las investigaciones han descubierto que Lupe Zeballos era una "testaferro" de su hermano.
En Chile el Consejo de Defensa del Estado (CDE) procesa a Zeballos por lavado de dinero.
Chile también está solicitando información a Panamá sobre el caso.