Inspecciones periódicas para detectar operaciones sospechosas en las casas de valores y entidades similares, ha establecido la Comisión de Valores con el fin de evitar y reducir la incidencia en el delito de blanqueo de capitales.
El presidente de la Comisión de Valores de Panamá, Carlos Barsallo, señaló que para ellos se tienen acuerdos específicos para realizar las revisiones, así evitar el blanqueo a través de empresas nacionales y extranjeras.
"Se han utilizado los negocios para el blanqueo de capitales y para ello se tiene acuerdos específicos para realizar inspección periódicas a las casas, y ellas también tienen que informar sobre operaciones sospechosas con manejo superiores a cierta cantidad de dinero", sostuvo Barsallo.
Señaló que a las casas de valores se les capacita frecuentemente y de esta manera la Comisión ejerce su función fiscalizadora.
Pero aunque en los últimos tres meses no hay reportes de investigación contra nuevas empresas, afirmó que desde el 2003 la Comisión está dando seguimiento a unas empresas que se sospecha están siendo utilizadas para ese delito. "Tenemos esa investigación y no ha concluido, pero no puedo revelar el nombre de las partes involucradas porque me lo prohíbe la ley", reveló Barsallo.
Santa Lucía: Giovanni Deterville, Mogabi Polius, Joseph Elijah, Francis Lastic, Marc Jheldon, Emmanuel Shelden (T. roja).) Elva Titus (T.A.), Valcin Germal, Jarvin.11:10 p.m.
